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Evita multimillonarias multas con consultas especializadas en gestión de riesgos

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Con una amplia experiencia en el mercado de los activos virtuales y otros sectores, Compliance Asesores, es una compañía colombiana que ha impactado de forma positiva apoyando el cumplimiento legal de las organizaciones, tanto a nivel nacional como en Centroamérica.

Compliance Asesores cuenta con equipo multidisciplinario que ofrece consultorías especializadas en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, (LA/FT/FPADM), protección de datos personales, corrupción y soborno transnacional.

“A raíz de que las diferentes superintendencias están expidiendo normas y obligando a muchas empresas a tener un sistema de control de riesgos, tanto de lavado de activos como de soborno trasnacional, corrupción, tratamiento de datos personales, en Compliance Asesores nos encargamos de proteger la imagen y finanzas de las empresas al dar cumplimiento de dichas normas”, explicó María Andrea Camacho, directora de riesgos corporativos de Compliance Asesores.

La abogada y fundadora de Compliance Asesores, especialista en Derecho Comercial y certificada internacionalmente en lavado de activos, entre otros conocimientos, reveló que en su compañía, uno de los servicios más apetecidos es la tercerización del oficial de cumplimiento, el cual se basa en evitar el lavado de activos y la prevención del terrorismo en las organizaciones, logrando eludir multas que pueden superar los 200 salarios mínimos vigentes.

“Existe una alta demanda del servicio, debido a que, la tercerización del oficial de cumplimiento, permite garantizar transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones”, dijo Camacho.

Compliance Asesores ofrece sus servicios de la siguiente manera:

Diagnóstico

A través de una encuesta y una revisión documental, se determina el grado de cumplimiento legal aplicable a la organización en términos de gestión de riesgos.

Asesoría

Orientación profesional y experta en la implementación y/o ajustes del sistema de gestión de riesgos.

Consultoría especializada

Acompañamiento con experiencia y buenas prácticas en los procesos de implementación o fortalecimiento de la gestión de riesgos.

Entrenamiento

Apoyo a los funcionarios en el sistema de riesgos, en la preparación y desarrollo de habilidades que permitan administrar adecuadamente el sistema. Además, transfieren el conocimiento y experiencia de sus consultores.

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