¿Quiénes Somos?
Somos un equipo de profesionales que apoyamos el cumplimiento legal de las organizaciones.
Contamos con un equipo multidisciplinario que está a su disposición.
Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), Tratamiento de Datos Personales y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST).
Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM, protección de datos personales y programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Nuestros Servicios
Diagnóstico
Asesoría
Orientación profesional y experta en la implementación y/o ajustes del sistema de gestión de riesgos.
Consultoría Especializada
Acompañamos con experiencia y buenas prácticas los procesos de implementación o fortalecimiento de la gestión de riesgos.
Entrenamientos
Apoyamos a los funcionarios responsables del sistema de gestión de riesgos en la preparación y desarrollo de habilidades que permitan administrar adecuadamente el sistema/programa. Adicionalmente, transferimos el conocimiento y experiencia de nuestros expertos.
Servicio tercerizado de Oficial de Cumplimiento
Desempeñamos el rol del Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), Programa Integral de Gestión de Datos Personales y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), desarrollando la implementación y mantenimiento de estos.
¿Por qué implementar SARLAFT, Programa de Protección de Datos personales y Programas de Transparencia y Ética Empresarial?
Con el objetivo de blindar tanto a las organizaciones como a los consumidores, han surgido requisitos legales en el cual obligan a las organizaciones a gestionar riesgos que protejan a ambas partes de sanciones que afecten su patrimonio o su reputación.
María Andrea
Camacho Solana
Es socia fundadora de Compliance Asesores. María Andrea es abogada y especialista en derecho comercial de la Universidad del Norte, con LLM en derecho Americano de Boston University y especialización en Mediación y Negociación de Harvard University.
Es oficial de cumplimiento para SAGRILAFT/PTEE/HABEAS DATA en varias empresas Colombianas del sector real, obligadas a tener implementado un sistema de gestión de riesgo.
María Andrea es asesora en implementación/auditoría y fortalecimiento de los Sistemas de Prevención del Riesgo de Lavado de Dinero, financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Soborno Transnacional y Datos Personales y tiene certificación en la gestión del riesgo ISO31000.
María Andrea tiene 8 años de experiencia como profesora de Legislación Empresarial en la Universidad del Norte.
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